Martin Scharenborg - Fraude En Integriteit - Witwassen

ISBN
   

Soort boek
Paperback

De schrijver heeft zich de accountancy, het ondernemings-, fiscaal- en strafrecht meester gemaakt. Hij publiceert op het gebied van strafrecht, integriteit en fraude. Dit boek biedt de lezer een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Daartoe wordt ingegaan op de Wwft, de verschillende berekeningsmethodieken, de (bijkomende) straffen en maatregelen, maar ook op de mogelijkheid tot het leggen van (conservatoir) beslag. Ook wordt het nieuwe delict eenvoudig witwassen behandeld. Daarnaast worden enkele bijzondere onderwerpen beschreven zoals de geldsmokkel, belastingfraude en de erfenis. Dit alles wordt onderbouwd met honderden (recente) arresten. Dit boek maakt deel uit van de Serie fraude en integriteit. De serie gaat uitgebreid in op de vraag hoe fraude kan worden voorkomen, onderzocht en aangepakt. Hierbij wordt ingegaan op wetgeving en de uitleg die daar aan gegeven wordt. Het juridische deel wordt telkens via meerdere rechtsgebieden in kaart gebracht, om een zo volledig mogelijk aanpak mogelijk te maken.